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南京医药股份有限公司第六届董事会2012年第一次姑且集会会议决策通告

作者:admin 发布时间:2014.11.21 浏览:

  证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2012-003

  南京医药股份有限公司第六届董事会

  2012年第一次姑且集会会议决策通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

  南京医药股份有限公司第六届董事会2012年第一次姑且集会会议于2012年2月5日电话及邮件方法发出集会会议关照,并于2012年2月15日以现场方法在公司十九楼集会会议室召开,集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。集会会议由董事长周耀平老师主持,应到会董事9人,实到会董事8人,董事周耀平老师、梁玉堂老师、何金耿老师、王耀老师、杨锦平老师、丁峰峻老师,独立董事仇向洋老师、季文章老师出席了集会会议。独立董事顾维军老师因公事缘故起因无法出席,书面委托独立董事季文章老师代为出席并表决。集会会议颠末充实接头,以记名投票方法审议通过了如下决策:

  一、审议通过关于公司对控股子公司贷款提供包管的议案

  (详细内容详见公司编号为ls2012-004之《南京医药股份有限公司对外包管通告》。

  赞成9票、阻挡0票、弃权0票

  1、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向汉口银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请不高出人民币20,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  2、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向上海浦东成长银行股份有限公司南京分行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  3、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中国建树银行股份有限公司南京白下支行申请不高出人民币4,求医网 ,500万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  4、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向江苏紫金农村贸易银行股份有限公司水西门支行申请不高出人民币3,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  5、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2014年9月30日时代向南京银行股份有限公司珠江支行申请不高出人民币24,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  6、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  7、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中百姓生银行股份有限公司上海分行申请不高出人民币30,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  8、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行申请不高出人民币5,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  9、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中百姓生银行股份有限公司上海分行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  公司独立董事颁发独立意见以为:

  1、南京医药股份有限公司拟为纳入归并报表范畴的控股子公司提供人民币116,500万元的总包管额度。

  2、本次公司对纳入归并报表范畴的控股子公司提供包管的贷款均为各子公司一般策划所需,公司对被包管的控股子公司具有情势上和实质上节制权,各公司策划正常,既往也无过时未送还贷款的气象产生,因此,提供包管的风险是可控的。

  3、按照证监发[2005]120号文的划定,上述包管举动尚需提交公司股东大会审议。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  南京医药股份有限公司董事会

  2012年2月17日

  南京医药股份有限公司独立董事

  关于公司拟为控股子公司贷款提供包管的独立意见

  列位股东、投资者:

  按照《关于类型上市公司对外包管举动的关照》和相干法令、礼貌的划定,我们对公司《关于公司对外包管的议案》举办检察,对此我们颁发独立意见如下:

  一、本次公司为控股子公司贷款提供包管的环境

  本次公司拟为2家纳入归并报表范畴的控股子公司提供人民币116,500万元的总包管额度,个中为自有股权包管额度为113,662万元,为少数股权包管额度为2,838万元。

  二、制止通告披露之日,南京医药股份有限公司对外包管的控股子公司未产生过有过时未送还的贷款的环境。

  三、我们的独立意见如下:

  1、南京医药股份有限公司拟为纳入归并报表范畴的控股子公司提供人民币116,500万元的总包管额度。

  2、本次公司对纳入归并报表范畴的控股子公司提供包管的贷款均为各子公司一般策划所需,公司对被包管的控股子公司具有情势上和实质上节制权,各公司策划正常,既往也无过时未送还贷款的气象产生,因此,提供包管的风险是可控的。

  3、按照证监发[2005]120号文的划定,上述包管举动尚需提交公司股东大会审议。

  南京医药股份有限公司独立董事

  顾维军 仇向洋 季文章

  2012年2月15日

  证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2012-004

  南京医药股份有限公司对外包管通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

  重要内容提醒:

  被包管人名称:南京医药药事处事有限公司、南京药业股份有限公司

  包管人南京医药股份有限公司为被包管人南京医药药事处事有限公司包管金额为拾亿零壹仟伍佰万元整,累计包管金额为贰拾亿捌仟伍佰万元整;

  包管人南京医药股份有限公司为被包管人南京药业股份有限公司包管金额为壹亿伍仟万元整,累计包管金额为肆亿叁仟贰佰伍拾万元整;

  本次包管无反包管

  制止通告披露之日公司对外包管的总包管额度为339,375万元

  2011年9月末公司对外包管余额为169,762万元

  公司无过时包管环境

  一、对外包管环境概述:

  1、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向汉口银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请不高出人民币20,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  2、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向上海浦东成长银行股份有限公司南京分行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  3、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中国建树银行股份有限公司南京白下支行申请不高出人民币4,500万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  4、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向江苏紫金农村贸易银行股份有限公司水西门支行申请不高出人民币3,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  5、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2014年9月30日时代向南京银行股份有限公司珠江支行申请不高出人民币24,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  6、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  7、为公司全资子公司南京医药药事处事有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中百姓生银行股份有限公司上海分行申请不高出人民币30,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  8、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行申请不高出人民币5,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  9、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2012年2月20日至2013年6月30日时代向中百姓生银行股份有限公司上海分行申请不高出人民币10,000万元总授信额度提供连带担保责任包管;

  二、包管人根基环境

  1、南京医药股份有限公司

  名 称:南京医药股份有限公司

  住 所:南京市中山东路486号

  法定代表人:周耀平

  注册成本:人民币69,358.0680万元

  企业范例:股份有限公司

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